Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
В соответствии с пунктом 3 «Положения о требованиях к корпоративным веб-сайтам акционерных обществ» (утверждено ПКМ РУз № 176 от 02.07.2014 г.) «К информации, подлежащей обязательному размещению на корпоративном веб-сайте общества, относятся информация о проведении общего собрания акционеров, дата, время, место проведения, повестка дня.
Согласно статье 60 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» «Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров».
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с директором (председателем правления), доверительным управляющим, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам, должна быть доступна лицам, принимающим участие, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, в общем собрании акционеров до и во время его проведения.
Сообшение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров АО «Toshkent univermagi»
Акционерное общество «Toshkent univermagi» сообщает о том, что созванное на 30 июня 2021 года годовое Обшее собрание акционеров в связи с отсутствием кворума не состоялось.
Повторное годовое Общее собрание акционеров состоится:
15 июля 2021 г. в 10.00 часов по адресу: г. Ташкент, ул. И. Каримова (бывший проспект Узбекистанский), 17 на 4 этаже универмага в комнате «Маънавият ва Маърифат».
Местонахождение (почтовый адрес) Общества - Республика Узбекистан, 100029, город Ташкент, ул. И. Каримова. дом 17.
Адрес электронной почты Общества - info@tustore.uz
Веб-сайт Общества - www.tustore.uz
ПОВЕСТКА ДНЯ:
16.Объявление конкурса на замещение руководящих должностей исполнительного органа с привлечением к нему высококвалифицированных иностранных менеджеров.
Дата формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении годового Общего собрания акционеров - 4 июня 2021г.
Дата формирования реестра акционеров Общества для участия в годовом Общем собрании акционеров - на 24 июня 2021 г.
В соответствии со статьей 68 Закона РУЗ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в повторном годовом Общем собрании акционеров имеют право на участие акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2021 года.
Для участия в общем собрании акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров при себе иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и паспорт.
В период подготовки к Общему собранию акционеры могут ознакомиться с информациями (материалами) по вопросам повестки дня ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в кабинете № 15 на 2 этаже административного корпуса по адресу: г. Ташкент, ул. Ислама Каримова, 17.
Контактный телефон – (71) 233 41 50
Наблюдательный совет
Сообшение о проведении общего собрания акционеров АО
«Toshkent univermagi»
Акционерное общество «Toshkent univermagi» сообщает о том, что 30 июня 2021 года в 10.00 час. проводится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. И. Каримова (бывший проспект Узбекистанский), 17 на 4 этаже универмага в комнате "Маънавият ва Маърифат".
Веб-сайт Общества - www.tustore.uz
Адрес электронной почты - info@tustore.uz
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Заслушивание отчета Наблюдательного Совета по управлению Обществом за 2020 г.
2.Заслушивание и утверждение отчета Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес- плана Общества за 2020 г. и о ходе реализации Стратегии развития Общества.
3.Заслушивание и утверждение заключения ревизионной комиссии за 2020 г. Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам деятельности 2020 г.
4.Заслушивание и утверждение заключений независимого аудита за 2020 г.
5.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2020 г.
6.Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества за 2020 г. Утверждение размера выплаты дивидендов, порядка и срока их выплаты.
7.Направление в распоряжение Общества невостребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками дивидендов за 2016 г.
8.Утверждение бизнес-плана Общества на 2021 г.
9.Утверждение организационной структуры Общества.
10.Избрание членов Наблюдательного Совета.
11.Избрание членов Ревизионной комиссии.
12.Избрание Председателя Правления и членов Правления.
13.О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г. Утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.
14.Утверждение размера спонсорской и благотворительной помощи на 2021 г.
15.Проведение рыночной оценки активов и бизнеса АО «Toshkent nivermagi».
16.Объявление конкурса на замещение руководящих должностей исполнительного органа с привлечением к нему высококвалифицированных иностранных менеджеров.
17.Объявление конкурса на разработку проекта полной реконструкции здания АО «Toshkent univermagi», для приведения его в соответствие с современными требованиями.
18.Для осуществления реконструкции осуществить выпуск акций на сумму эквивалентную 6000000 долларов США, с преимущественным размещением их среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Дата формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров - 4 июня 2021г.
Дата формирования реестра акционеров Общества для участия в годовом общем собрании акционеров - на 24 июня 2021 г.
Дата принятия решения о дате, на которую составляется реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров и для участия в годовом общем собрании акционеров - 4 июня 2021г.
Для участия в общем собрании акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров при себе иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и паспорт.
В период подготовки к Общему собранию акционеры могут ознакомиться с информациями (материалами) по вопросам повестки дня ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в кабинете № 15 на 2 этаже административного корпуса по адресу г. Ташкент, ул. Ислама Каримова, 17.
В соответствии со ст.62 Закона Республики Узбекистан «Об Акционерных обществах и защите прав акционеров» общество обязано направить акционерам сообщение о проведении общего собрания по электронной почте, в связи с чем для дальнейшего сообщения о проведении общего собрания акционеров, Общество убедительно просит акционеров сообщить данные своей электронной почты на e-mail: info@tustore.uz или на сайт Общества www.tustore.uz
Настоящим также напоминаем, что в соответствии со ст. 42 Закона Республики Узбекистан «Об Акционерных обществах и защите прав акционеров» акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных, в том числе адреса электронной почты. В случаях непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за несвоевременное уведомление акционера и причинение акционеру в связи с этим убытки.
Просим акционеров по получении данного уведомления представить в АО «Toshkent univermagi» оригинал и копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в связи со сверкой анкетных данных акционеров с данными, отраженными в реестре акционеров.
Наблюдательный Совет
Конт.тел. 71 2334150
Сообшение о проведении общего собрания акционеров АО «Toshkent univermagi»
Акционерное общество «Toshkent univermagi» сообщает о том, что 30 сентября 2020 года в 10.00 час. проводится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. И.Каримова (бывший проспект Узбекистанский), 17 на 4 этаже универмага в комнате "Маънавият ва Маърифат".
Веб-сайт Общества - www.tustore.uz
Адрес электронной почты - info@tustore.uz
ПОВЕСТКА ДНЯ:
13.Утверждение внутреннего нормативного документа-Положения «О материальном стимулировании Наблюдательного совета и Исполнительного органа» в новой редакции.
17.Объявление конкурса на замещение руководящих должностей исполнительного органа с привлечением к нему высококвалифицированных иностранных менеджеров.
Дата формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров - 7 сентября 2020г.
Дата формирования реестра акционеров Общества для участия в годовом общем собрании акционеров - на 24 сентября 2020 г.
Дата принятия решения о дате, на которую составляется реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров и для участия в годовом общем собрании акционеров – 7 сентября 2020 г.
Для участия в общем собрании акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров при себе иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и паспорт.
В период подготовки к Общему собранию акционеры могут ознакомиться с информациями (материалами) по вопросам повестки дня ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в кабинете № 15 на 2 этаже административного корпуса по адресу г. Ташкент, ул. Ислама Каримова, 17.
В соответствии со ст.62 Закона Республики Узбекистан «Об Акционерных обществах и защите прав акционеров» общество обязано направить акционерам сообщение о проведении общего собрания по электронной почте, в связи с чем для дальнейшего сообщения о проведении общего собрания акционеров, Общество убедительно просит акционеров сообщить данные своей электронной почты на
e-mail: info@tustore.uz или на сайт Общества www.tustore.uz
Настоящим также напоминаем, что в соответствии со ст. 42 Закона Республики Узбекистан «Об Акционерных обществах и защите прав акционеров» акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных, в том числе адреса электронной почты. В случаях непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за несвоевременное уведомление акционера и причинение акционеру в связи с этим убытки.
Просим акционеров по получении данного уведомления представить в АО «Toshkent univermagi» оригинал и копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в связи со сверкой анкетных данных акционеров с данными, отражёнными в реестре акционеров.
Наблюдательный Совет
Конт.тел. 71 2334150; 71 2567997
Дата публикации 08 сентября 2020 г.
+99871 233-62-88
info@tustore.uz