Органы управления и контроля

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ AO «TOSHKENT UNIVERMAGI»

Согласно Уставу АО «Toshkent univermagi», утвержденному Общим собранием акционеров от « 29 » июня  2017 года  (протокол № 36 от « 29 » июня 2017 г.) и зарегистрированному Центром по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства «Единое окно» при Хокимияте Мирабадского района г. Ташкента «28» июня 2017 года за № 000436, органами управления  АО «Toshkent univermagi» являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный совет;

коллегиальный Исполнительный орган - Правление.

Общее собрание акционеров является высшим органом  управления АО «Toshkent univermagi».

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом Общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом общества.

При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование. Общий порядок дистанционного участия в общем собрании акционеров и дистанционного электронного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Компетенция Общего собрания акционеров:

внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного фонда Общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Общества;

образование коллегиального исполнительного органа Общества, избрание (назначение) Председателя Правления и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о Ревизионной комиссии;

утверждение годового отчета Общества;

утверждение годового бизнес-плана Общества;

распределение прибыли и убытков Общества;

заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

установление выплачиваемых  Наблюдательному совету Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

установление выплачиваемых  Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

принятие решения о неприменении преимущественного права при приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством;

утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о проведении обязательной аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

установление выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

 принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;

Общее собрание акционеров может принимать решение и по иным вопросам в соответствии с законодательством.