Органы управления и контроля

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ AO «TOSHKENT UNIVERMAGI»

Согласно Уставу АО «Toshkent univermagi», утвержденному Общим собранием акционеров от « 29 » июня  2017 года  (протокол № 36 от « 29 » июня 2017 г.) и зарегистрированному Центром по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства «Единое окно» при Хокимияте Мирабадского района г. Ташкента «28» июня 2017 года за № 000436, органами управления  АО «Toshkent univermagi» являются:

Общее собрание акционеров;

Наблюдательный совет;

коллегиальный Исполнительный орган - Правление.

Общее собрание акционеров является высшим органом  управления АО «Toshkent univermagi».

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом Общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом общества.

При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование. Общий порядок дистанционного участия в общем собрании акционеров и дистанционного электронного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Компетенция Общего собрания акционеров:

внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного фонда Общества;

приобретение собственных акций;

утверждение организационной структуры Общества;

образование коллегиального исполнительного органа Общества, избрание (назначение) Председателя Правления и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о Ревизионной комиссии;

утверждение годового отчета Общества;

утверждение годового бизнес-плана Общества;

распределение прибыли и убытков Общества;

заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

установление выплачиваемых  Наблюдательному совету Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

установление выплачиваемых  Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

принятие решения о неприменении преимущественного права при приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством;

утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о проведении обязательной аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

установление выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

 принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;

Общее собрание акционеров может принимать решение и по иным вопросам в соответствии с законодательством.

 

 

 

 Наблюдательный совет АО «Toshkent univermagi» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Количественный состав Наблюдательного совета составляет 9 человек.

Компетенция Наблюдательного совета:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров Общества для участия в Общем собрания акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

организация установления рыночной стоимости имущества;

одобрение годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план Общества на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета Общества не позднее 1 декабря текущего года;

 создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления Общества, и получение их от Правления для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления назначение временно исполняющего обязанности Председателя Правления;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;

заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

принятие решения по увеличению уставного фонда Общества;

внесение изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда, в случаях предусмотренных законодательством;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в порядке, установленном законодательством;

принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг и утверждение проспекта эмиссии;

принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг и утверждение текста изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг;

иные вопросы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества  и «Положением о Наблюдательном совете», утверждаемым Общим собранием акционеров.

 

Правление – коллегиальный Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью АО «Toshkent univermagi».

К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества.

Количественный состав Правления составляет 9 человек.

Компетенции Правления:

разработка проекта основных направлений деятельности Общества;

подготовка предложений по совершенствованию деятельности Общества;

проведение маркетинговых исследований;

организация работ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;

разработка годовых бизнес-планов Общества;

разработка предложений по внесению изменений и дополнений в устав Общества;

разработка внутренних нормативных документов Общества;

иные вопросы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества  и «Положением об Исполнительном органе», утверждаемым Общим собранием акционе.

 

Председатель Правления Общества является руководителем коллегиального Исполнительного органа и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества и защищает права Общества в государственных учреждениях, предприятиях и организациях различных форм собственности.

Компетенция Председателя Правления:

организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

с согласия Наблюдательного совета участвует в его работе с правом совещательного голоса;

в установленном порядке вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества проекты законодательных и других нормативных документов по вопросам деятельности Общества;

обеспечивает предоставление документов о финансово- хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;

обеспечивает соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров и выплате дивидендов;

распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними нормативными документами Общества;

заключает от имени Общества  договора, контракты и другие сделки;

выдает от имени Общества доверенности;

открывает Обществу в банках Республики Узбекистан расчетный и иные счета, 

обеспечивает организацию надлежащего ведения и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и другим лицам на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации;

обеспечивает полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

утверждает штаты, обеспечивает их укомплектование квалифицированными кадрами;

заключает с работниками трудовые договора (контракты) и принимает решение об их прекращении (расторжении);

распределяет обязанности между заместителями Председателя и членами Правления, определяет их полномочия при решении вопросов, касающейся деятельности Общества;

назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

издает приказы, распоряжения, указания, утверждает инструкции и другие документы по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками Общества;

утверждает положения об управлениях и структурных подразделениях Общества;

обеспечивает соблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины;

применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;

утверждает положение о премировании работников, устанавливает должностные оклады, надбавки к ним, различного рода доплаты, поощряет работников Общества, а также в целях социальной защиты работников Общества устанавливает компенсационные выплаты;

соблюдает требования действующего законодательства и внутренних документов Общества;

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и «Положением об Исполнительном органе», утверждаемым Общим собранием акционеров.

 

 

Согласно Уставу АО «Toshkent univermagi» органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Количественный состав Правления составляет 3 человека.

Компетенция Ревизионной комиссии:

проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год;

 проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за иной период;

составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

 - подготовка заключения о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также о соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок и вынесение заключения ежеквартально на заседание Наблюдательного совета Общества;

- вынесение заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе на годовое Общее собрание акционеров.

 

 

 

В целях урегулирования трудовых отношений и социальной защиты работников в АО «Toshkent univermagi» создана первичная профсоюзная организация, которая относится к отраслевому профессиональному союзу  работников предпринимательства, бизнеса и сферы обслуживания.

Собранием трудового коллектива АО «Toshkent univermagi» от «08» июля 2020 года избран Профсоюзный комитет, который выполняет функции представителя трудового коллектива.

 

 

Состав Профсоюзного комитета АО «Toshkent  univermagi»

№	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Абдазимова С.Ч.	Главный менеджер
2.	Литвинова Е.В.	Специалист по маркетингу
3.	Вахабов А.А.	Главный менеджер
4.	Якубов А.А.	Начальник хозяйственной службы
5.	Мамадалиева К.Ш.	Бухгалтер-кассир

 

Профсоюзный комитет АО «Toshkent univermagi» обеспечивает защиту прав и интересов членов профсоюза в вопросах обеспечения надлежащих условий работы, охраны труда и техники безопасности, заключения и прекращения трудовых договоров и контрактов, своевременной выплаты  заработной платы, осуществляет мероприятия по укреплению здоровья членов профсоюза, организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами требований Трудового кодекса и Закона Республики Узбекистан «Об охране труда», представляет и защищает интересы работающих в  государственных и  судебных органах.