ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ AO «TOSHKENT UNIVERMAGI»
Согласно Уставу АО «Toshkent univermagi», утвержденному Общим собранием акционеров от « 29 » июня 2017 года (протокол № 36 от « 29 » июня 2017 г.) и зарегистрированному Центром по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства «Единое окно» при Хокимияте Мирабадского района г. Ташкента «28» июня 2017 года за № 000436, органами управления АО «Toshkent univermagi» являются:
Общее собрание акционеров;
Наблюдательный совет;
коллегиальный Исполнительный орган - Правление.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «Toshkent univermagi».
Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом Общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом общества.
При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование. Общий порядок дистанционного участия в общем собрании акционеров и дистанционного электронного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.
Компетенция Общего собрания акционеров:
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение предельного размера объявленных акций;
уменьшение уставного фонда Общества;
приобретение собственных акций;
утверждение организационной структуры Общества;
образование коллегиального исполнительного органа Общества, избрание (назначение) Председателя Правления и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о Ревизионной комиссии;
утверждение годового отчета Общества;
утверждение годового бизнес-плана Общества;
распределение прибыли и убытков Общества;
заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;
установление выплачиваемых Наблюдательному совету Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
установление выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
принятие решения о неприменении преимущественного права при приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством;
утверждение регламента Общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций;
принятие решения о проведении обязательной аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
установление выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;
принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;
Общее собрание акционеров может принимать решение и по иным вопросам в соответствии с законодательством.
Наблюдательный совет АО «Toshkent univermagi» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Количественный состав Наблюдательного совета составляет 9 человек.
Компетенция Наблюдательного совета:
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;
определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;
определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;
определение даты формирования реестра акционеров Общества для участия в Общем собрания акционеров;
внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
организация установления рыночной стоимости имущества;
одобрение годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план Общества на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета Общества не позднее 1 декабря текущего года;
создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления Общества, и получение их от Правления для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;
дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
использование резервного и иных фондов Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления назначение временно исполняющего обязанности Председателя Правления;
принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;
заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
принятие решения по увеличению уставного фонда Общества;
внесение изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда, в случаях предусмотренных законодательством;
определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в порядке, установленном законодательством;
принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг и утверждение проспекта эмиссии;
принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг и утверждение текста изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг;
иные вопросы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и «Положением о Наблюдательном совете», утверждаемым Общим собранием акционеров.
Правление – коллегиальный Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью АО «Toshkent univermagi».
К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества.
Количественный состав Правления составляет 9 человек.
Компетенции Правления:
разработка проекта основных направлений деятельности Общества;
подготовка предложений по совершенствованию деятельности Общества;
проведение маркетинговых исследований;
организация работ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;
разработка годовых бизнес-планов Общества;
разработка предложений по внесению изменений и дополнений в устав Общества;
разработка внутренних нормативных документов Общества;
иные вопросы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и «Положением об Исполнительном органе», утверждаемым Общим собранием акционе.
Председатель Правления Общества является руководителем коллегиального Исполнительного органа и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества и защищает права Общества в государственных учреждениях, предприятиях и организациях различных форм собственности.
Компетенция Председателя Правления:
организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
с согласия Наблюдательного совета участвует в его работе с правом совещательного голоса;
в установленном порядке вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества проекты законодательных и других нормативных документов по вопросам деятельности Общества;
обеспечивает предоставление документов о финансово- хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
обеспечивает соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров и выплате дивидендов;
распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними нормативными документами Общества;
заключает от имени Общества договора, контракты и другие сделки;
выдает от имени Общества доверенности;
открывает Обществу в банках Республики Узбекистан расчетный и иные счета,
обеспечивает организацию надлежащего ведения и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и другим лицам на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации;
обеспечивает полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
утверждает штаты, обеспечивает их укомплектование квалифицированными кадрами;
заключает с работниками трудовые договора (контракты) и принимает решение об их прекращении (расторжении);
распределяет обязанности между заместителями Председателя и членами Правления, определяет их полномочия при решении вопросов, касающейся деятельности Общества;
назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
издает приказы, распоряжения, указания, утверждает инструкции и другие документы по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками Общества;
утверждает положения об управлениях и структурных подразделениях Общества;
обеспечивает соблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины;
применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;
утверждает положение о премировании работников, устанавливает должностные оклады, надбавки к ним, различного рода доплаты, поощряет работников Общества, а также в целях социальной защиты работников Общества устанавливает компенсационные выплаты;
соблюдает требования действующего законодательства и внутренних документов Общества;
решает иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и «Положением об Исполнительном органе», утверждаемым Общим собранием акционеров.
Согласно Уставу АО «Toshkent univermagi» органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Количественный состав Правления составляет 3 человека.
Компетенция Ревизионной комиссии:
проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год;
проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за иной период;
составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- подготовка заключения о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также о соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок и вынесение заключения ежеквартально на заседание Наблюдательного совета Общества;
- вынесение заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе на годовое Общее собрание акционеров.
В целях урегулирования трудовых отношений и социальной защиты работников в АО «Toshkent univermagi» создана первичная профсоюзная организация, которая относится к отраслевому профессиональному союзу работников предпринимательства, бизнеса и сферы обслуживания.
Собранием трудового коллектива АО «Toshkent univermagi» от «08» июля 2020 года избран Профсоюзный комитет, который выполняет функции представителя трудового коллектива.
Состав Профсоюзного комитета АО «Toshkent univermagi»
№ |
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
1. |
Абдазимова С.Ч. |
Главный менеджер |
2. |
Литвинова Е.В. |
Специалист по маркетингу |
3.
|
Вахабов А.А. |
Главный менеджер |
4. |
Якубов А.А. |
Начальник хозяйственной службы |
5. |
Мамадалиева К.Ш.
|
Бухгалтер-кассир |
Профсоюзный комитет АО «Toshkent univermagi» обеспечивает защиту прав и интересов членов профсоюза в вопросах обеспечения надлежащих условий работы, охраны труда и техники безопасности, заключения и прекращения трудовых договоров и контрактов, своевременной выплаты заработной платы, осуществляет мероприятия по укреплению здоровья членов профсоюза, организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами требований Трудового кодекса и Закона Республики Узбекистан «Об охране труда», представляет и защищает интересы работающих в государственных и судебных органах.
+99871 233-62-88
info@tustore.uz