Органы управления и контроля

 Наблюдательный совет АО «Toshkent univermagi» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Количественный состав Наблюдательного совета составляет 9 человек.

Компетенция Наблюдательного совета:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров Общества для участия в Общем собрания акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

организация установления рыночной стоимости имущества;

одобрение годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план Общества на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета Общества не позднее 1 декабря текущего года;

 создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления Общества, и получение их от Правления для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления назначение временно исполняющего обязанности Председателя Правления;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;

заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

принятие решения по увеличению уставного фонда Общества;

внесение изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда, в случаях предусмотренных законодательством;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в порядке, установленном законодательством;

принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг и утверждение проспекта эмиссии;

принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг и утверждение текста изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг;

иные вопросы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества  и «Положением о Наблюдательном совете», утверждаемым Общим собранием акционеров.